ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1097746603680
1.5. ИНН эмитента: 7726637843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 71794-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам NN 1-9 повестки дня: решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня "Об утверждении Стратегии устойчивого развития АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" в новой редакции" принято следующее решение: Утвердить Стратегию устойчивого развития АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" в новой редакции.
2. По второму вопросу повестки дня "Об утверждении Корпоративной стратегии АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" в новой редакции" принято следующее решение: Утвердить Корпоративную стратегию АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" в новой редакции.
3. По третьему вопросу повестки дня "Об утверждении Политики управления рисками АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" в новой редакции" принято следующее решение: Утвердить Политику управления рисками АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" в новой редакции
4. По четвертому вопросу повестки дня "Об утверждении Информационной политики АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" в новой редакции" принято следующее решение: Утвердить Информационную политику АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" в новой редакции".
5. По пятому вопросу повестки дня "Об утверждении Экологической политики АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" принято следующее решение: Утвердить Экологическую политику АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест".
6. По шестому вопросу повестки дня "Об итогах проведения самооценки эффективности работы Совета директоров" принято следующее решение: Утвердить итоги проведения самооценки эффективности работы Совета директоров. Признать работу Совета директоров эффективной. Состав Совета директоров признать соответствующим потребностям Общества".
7. По седьмому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения N 2 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка N 03307/МР-ДИ от "26" сентября 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ООО "АТЛАНТСТРОЙ" принято следующее решение: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение N 2 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка N 03307/МР-ДИ от "26" сентября 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ООО "АТЛАНТСТРОЙ.
8. По восьмому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения N 2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "АТЛАНТСТРОЙ" N 03307/МР-ДоЗ от "22" ноября 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" принято следующее решение: Одобрить сделку - Дополнительного соглашения N 2 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "АТЛАНТСТРОЙ" N 03307/МР-ДоЗ от "22" ноября 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест".
9. По девятому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения N 2 к Договору поручительства N 03307/МР-ДП2 от "11" ноября 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" принято следующее решение: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение N 2 к Договору поручительства N 03307/МР-ДП2 от "11" ноября 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21. 10.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.10.2020 г. N 33.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 21.10.2020 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов
3.2. Дата 21.10.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия