ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Аптечная сеть 36,6" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239
1.5. ИНН эмитента: 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Об избрании Генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
«ЗА» – 7 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
«ЗА» – 8 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Об определении денежной оценки имущества.
«ЗА» – 7 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
По первому вопросу повестки дня:
I. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6» Нестеренко Владимира Михайловича с 22 октября 2020 года.
II. Назначить Генеральным директором ПАО «Аптечная сеть 36,6» Кузина Александра Владимировича с 23 октября 2020 года.
III. Утвердить условия договора, заключаемого ПАО «Аптечная сеть 36,6» с Кузиным Александром Владимировичем (приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Доля участия Кузина Александра Владимировича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%
По второму вопросу повестки дня.
I. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание»).
II. Руководствуясь ст. 50 Федерального закона 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 г. № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году» провести собрание в форме заочного голосования.
III. Определить дату проведения собрания: 27 ноября 2020 года
Дата проведения собрания – это дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями, голосование осуществляться путем направления регистратору Общества заполненных бюллетеней для голосования.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 26 ноября 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 26 ноября 2020 года (в случае наличия в реестре номинального держателя).
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.
IV. Определить датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 03 ноября 2020 года.
V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 05 ноября 2020 г. по 26 ноября 2020 г. по адресу: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, ДЦ «Парк Победы», секция 2, 2 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, в том числе которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является:
a. проект решений Собрания;
b. проект новой редакции Устава Общества;
c. проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Разместить текст сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – pharmacychain366.ru не позднее 23 октября 2020 года.
Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 05 ноября 2020 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования.
VIII. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. О даче согласия на совершение сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 14.9 гл. 14 и п. 15.7 гл. 15 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация не раскрывается.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
22 октября 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
23 октября 2020 г., Протокол № 301.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам (представитель на основании доверенности) (Доверенность)
Г.В. Куленко
3.2. Дата 23.10.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия