Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "МКП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 3)

Сообщение о существенном факте о проведении

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным

советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Московская кофейня на паяхъ”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “МКП”

1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1025007586273

1.5. ИНН эмитента 5075011400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27751-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12137

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.07.2021

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июля 2021 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2021 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2021 года, протокол №21/07/21.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение заключения Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 21.07.2021.

2. О предварительном одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк обеспечительных договоров к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00950021/00751100_MF от 14.07.2021.

3. Об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00490021/00751100 от 16.04.2021., а так же Дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

4. Об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00500021/00751100 от 16.04.2021, а так же Дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

5. Об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки — заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №4 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01800020/00751100 от 04.09.2020, а так же Дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

6. Об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №5 к Договору №00070020/00751100 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.01.2020, а так же Дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

7. Об одобрении крупных сделок и сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключения между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №24 к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2017., а так же Дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

8. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Московская кофейня на паяхъ» с повесткой дня:

1) Об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №00950021/00751100_MF от 14.07.2021. и обеспечительных договоров к нему.

2) Об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00490021/00751100 от 16.04.2021., а так же Дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

3) Об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00500021/00751100 от 16.04.2021, а так же Дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

4) Об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки — заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №4 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01800020/00751100 от 04.09.2020, а так же Дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

5) Об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №5 к Договору №00070020/00751100 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.01.2020, а так же Дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

6. Об одобрении крупных сделок и сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключения с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №24 к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2017., а так же Дополнительных соглашений к обеспечительным договорам.

9. Об утверждении счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

10. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

12. О порядке уведомления акционеров о проведении общего собрания.

13. О форме и тексте бюллетеня для голосования.

14. О создании оргкомитета по созыву и проведению общего собрания акционеров.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек (Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна).

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 2-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 3-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 4-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 5-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 6-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Лепешкин Федор Дмитриевич, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 7-му вопросу повестки дня:

По 8-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 9-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 10-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 11-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 12-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 13-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 14-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу повестки дня:

Утвердить заключение Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 21 июля 2021 года и передать его на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров.

По 2-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Предоставить согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора залога исключительного права на товарный знак в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Московская кофейня на паяхъ» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору №00950021/00751100_MF об открытии возобновляемой кредитной линии от 14 июля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»

Предмет сделки: Передача Залогодателем в залог Залогодержателю исключительного права на товарный знак в полном объеме в обеспечение исполнения Должником всех обязательств по Договору №00950021/00751100_MF об открытии возобновляемой кредитной линии от 14.07.2021.

Предмет залога: Товарный знак №519801, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06 августа 2014 года. Залог является последующим.

РЕШЕНИЕ №2: Предоставить согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора ипотеки в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Московская кофейня на паяхъ» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору №00950021/00751100_MF об открытии возобновляемой кредитной линии от 14 июля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»

Предмет сделки: Передача в залог недвижимого имущества в обеспечение исполнения Должником перед Кредитором всех обязательств по Договору №00950021/00751100_MF об открытии возобновляемой кредитной линии от 14.07.2021.

Предмет залога: производственные здания и сооружения, земельные участки, принадлежащие Залогодателю на праве собственности.

По 3-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Предоставить согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №3 к Договору №00490021/0075100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заёмщик: ЗАО «МКП»

Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии

Предмет сделки: Изменение перечня обязательств Заёмщика, за неисполнение которых Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на дополнительную часть процентной ставки; Изменение перечня обязательств Заёмщика за неисполнение которых Кредитор вправе прекратить выдачу кредита/потребовать его досрочного возврата; внесение изменений в раздел «Обеспечение» договора; увеличение отсрочки для надлежащего оформления обеспечения.

РЕШЕНИЕ №2: Предоставить согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №1 к Договору залога №00490021/0075100-1з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога.

Предмет сделки: уведомление Залогодателя о заключении между Кредитором и Должником Дополнительного соглашения №3 к кредитной сделке; его ознакомление со всеми условиями Дополнительного соглашения №3 и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по кредитной сделке с учетом внесенных изменений.

РЕШЕНИЕ №3: Предоставить согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущественных прав №00490021/0075100-2з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога

РЕШЕНИЕ №4: Предоставить согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущественных прав №00490021/0075100-3з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога

РЕШЕНИЕ №5: Предоставить согласие на заключение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущества, приобретаемого в будущем №00490021/0075100-4з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога

РЕШЕНИЕ №6: Предоставить согласие на заключение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущества, приобретаемого в будущем №00490021/0075100-5з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога

РЕШЕНИЕ №7: Предоставить согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущественных прав №00490021/0075100-6з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога

РЕШЕНИЕ №8: Предоставить согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущества, приобретаемого в будущем №00490021/0075100-7з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога

По 4-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Предоставить согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №3 к Договору №00500021/0075100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заёмщик: ЗАО «МКП»

Кредитор: ПАО Сбербанк

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

РЕШЕНИЕ №2: Предоставить согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №1 к Договору залога №00500021/0075100-1з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога.

РЕШЕНИЕ №3: Предоставить согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущественных прав №00500021/0075100-2з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога

РЕШЕНИЕ №4: Предоставить согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущественных прав №00500021/0075100-3з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога

РЕШЕНИЕ №5: Предоставить согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, являющуюся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущества, приобретаемого в будущем №00500021/0075100-4з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru