сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Черкиз. молочн. з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЧМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Черкизовский молочный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, ул. Пермская, влад.3

1.4. ОГРН эмитента: 1027739076210

1.5. ИНН эмитента: 7718018060

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00993-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19455

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с п. 14.11 Устава ОАО «ЧМЗ» кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров. В заседании приняли участие 4 (Четыре) из 5 (Пяти) членов Совета директоров ОАО "ЧМЗ", избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧМЗ» от 10.06.2021 (Протокол № 1 от 11.06.2021), кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА»: 4 (Четыре) голоса,

«ПРОТИВ»: нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»:

«ЗА»: 4 (Четыре) голоса,

«ПРОТИВ»: нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА»: 4 (Четыре) голоса,

«ПРОТИВ»: нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня «Об определении списка кандидатур для голосования по вопросу о назначении Ликвидационной комиссии Общества»:

«ЗА»: 4 (Четыре) голоса,

«ПРОТИВ»: нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня «Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования»:

«ЗА»: 4 (Четыре) голоса,

«ПРОТИВ»: нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»:

«ЗА»: 4 (Четыре) голоса,

«ПРОТИВ»: нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»:

«ЗА»: 4 (Четыре) голоса,

«ПРОТИВ»: нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня «О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА»: 4 (Четыре) голоса,

«ПРОТИВ»: нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»:

«ЗА»: 4 (Четыре) голоса,

«ПРОТИВ»: нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня «О заключении с АО «НРК - Р.О.С.Т.» договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов»:

«ЗА»: 4 (Четыре) голоса,

«ПРОТИВ»: нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ЧМЗ" и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «26» августа 2021 г. по адресу места нахождения Общества: РФ, г. Москва, ул. Пермская, вл.3, конференц-зал заводоуправления.

Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: с 10 часов 30 минут по месту проведения собрания.»

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: «Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - «02» августа 2021 г.»

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначенного на «26» августа 2021 г.:

1. О ликвидации ОАО «ЧМЗ», установлении порядка и сроков ликвидации.

2. О назначении Ликвидационной комиссии ОАО «ЧМЗ».»

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня: «Определить список кандидатур для голосования по вопросу о назначении Ликвидационной комиссии Общества, включив в него следующих кандидатов:

- руководитель ликвидационной комиссии – Ксенофонтов Сергей Рудольфович (паспорт гражданина РФ ... ; зарегистрирован по адресу: ...);

- член ликвидационной комиссии – Антонов Олег Викторович (паспорт гражданина РФ ... ; зарегистрирован по адресу: ...);

- член ликвидационной комиссии – Корнилов Александр Анатольевич (паспорт гражданина РФ ... ; зарегистрирован по адресу: ...)»

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня: «Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107143, РФ, г. Москва, ул. Пермская, вл. 3.»

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня: «Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЧМЗ» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.»

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня: «Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 26.08.2021, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.»

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня: «1. Определить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества по адресу http://cherkizovomilk.ru в срок не позднее чем за 21 день до даты его проведения. Также в срок не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом направляются бюллетени для голосования.»

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня: «Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "ЧМЗ" при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

Определить следующий порядок предоставления данной информации акционерам Общества:

Информация (материалы) предоставляются акционерам (представителям акционеров) в помещении конференц-зала заводоуправления ОАО «ЧМЗ» по адресу: г. Москва, ул. Пермская, вл.3, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, начиная с «06» августа 2021 года.

Информация предоставляется для ознакомления под расписку при представлении:

- акционером – физическим лицом – паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,

- представителем акционера – паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ (документов, подтверждающих право лица действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности).»

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня: «Одобрить заключение с АО «НРК - Р.О.С.Т.» договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов (далее – Договор), имеющего следующие существенные условия:

Стороны Договора:

• Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Регистратор)

• Открытое акционерное общество «Черкизовский молочный завод» (Эмитент)

Предмет Договора:

Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, оказать Услуги по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме собрания, дата проведения собрания акционеров 26 августа 2021 г., место проведения собрания – РФ, г. Москва, ул. Пермская, вл. 3, конференц-зал заводоуправления.

Стоимость Услуг Регистратора составляет 201 064,5 руб. (Двести одна тысяча шестьдесят четыре рубля 50 коп.) и состоит из двух частей:

• стоимости услуг по выполнению функций счетной комиссии на Собрании и по направлению в электронной форме номинальным держателям информации с помощью электронного документооборота, оказываемых Регистратором, которая составляет 76 190,00 руб. (Семьдесят шесть тысяч сто девяносто рублей 00 копеек);

• стоимости услуг по почтовой рассылке материалов, касающихся Собрания, которая составляет 124 874,50 руб. (Сто двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре рубля 50 копеек).»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2021 года, Протокол № 03/2021.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00993-А от 01.04.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Косачёв

3.2. Дата 22.07.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru