ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО АНК "Башнефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240.
1.5. ИНН эмитента: 0274051582.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 02 августа 2021 года.
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам № 2 «О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», № 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня заседания:
2.2.1.1. Определить цену и дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
совершение ПАО «НК «Роснефть» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ПАО АНК «Башнефть» (комитент) действий по реализации нефти на экспорт и внутренний рынок в части увеличения объема реализуемой нефти с 1 375,242 тыс. тонн до 6 905,448 тыс. тонн и размера комиссионного вознаграждения с 252 376,71 тыс. руб. до 1 728 066,27 тыс. руб.
2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
выполнение ПАО АНК «Башнефть» (подрядчик) по заданию ООО «Башнефть-Полюс» (заказчик) работ по переработке углеводородного сырья в объеме до 537,534 тыс. тонн общей стоимостью не более 7 107 033,3 тыс. руб. (в том числе НДС) с учетом опциона 20% к объему и стоимости договора в период с даты подписания договора по 30.06.2022.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2021 года, протокол № 14-2021.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО АНК «Башнефть» А.О. Василега
3.2. 02 августа 2021 года. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.