ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Бамтоннельстрой" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бамтоннельстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142113, Московская область, город Подольск, поселок Молодежный, улица Промышленная, д. 8 корп. 1, помещение 86

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401793336

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0317000144

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21060-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0317000144

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2022 г.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание проводится в форме заочного голосования.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание проводится в форме заочного голосования.

2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1 (регистратор Общества-АО «Статус»).

2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: собрание проводится в форме заочного голосования.

2.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29.06.2022.

2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2022 г. (конец операционного дня).

2.10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2021-го финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: 142113, Московская обл., г. Подольск, п. Молодежный, ул. Промышленная, дом 8, корпус 1, помещение 86, начиная с «09» июня 2022 года, с 12:00 до 15:00. Ответственное лицо – Донцов Максим Анатольевич.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение пяти дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

в годовом общество собрании акционеров имеют право принять участие и голосовать владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций Общества.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.)

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM24

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.)

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM32

2.13. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принял Совет директоров общества. Совет директоров. 25.05.2022. Протокол заседания Совета директоров №08-2022 от 25.05.2022.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Комар Александр Николаевич

3.2. Дата подписи: 26.05.2022 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru