ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО ЮниКредит Банк - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739082106

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030411

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420; https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2022

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - Члены Наблюдательного Совета составили кворум. Результаты голосования - Решения приняты единогласно всеми членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в голосовании.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Наблюдательный Совет принял решение:

1. Принять к сведению «Отчет по полной последующей валидации процесса рейтингования для физических лиц, 2022», «План действий по выполнению рекомендаций полной последующей валидации процесса рейтингования для физических лиц, 2022».

2. Принять к сведению «Отчет по первоначальной валидации модели Досрочного погашения, 2022», «План действий по выполнению рекомендаций первоначальной валидации модели Досрочного погашения, 2022».

3. Утвердить локальный Порядок «АО ЮниКредит Банк. Инвентаризация рисков и определение плана действий ВПОДК. Версия 1.0».

4. Утвердить локальный Порядок «АО ЮниКредит Банк. Групповые модели Компонента 2 – разработка, поддержка и процессы расчета для моделей экономического капитала для кредитного и иных рисков Компонента 2. Версия 1.0».

5. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Система стресс-тестирования. Версия 4.0».

6. Утвердить локальную Политику «Руководящие указания по управлению рыночными рисками».

7. Утвердить локальную Политику «АО ЮниКредит Банк. Методология для моделей экономического капитала для кредитного и иных рисков Компонента 2. Версия 1.0», включая Приложения.

8. Утвердить сделку по отчуждению принадлежащей АО ЮниКредит Банку 40% доли участия в уставном капитале БАРН Б.В. (BARN B.V.) путем заключения договора купли-продажи на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 24 по 28 ноября 2022 года, дата окончания приема голосов: 28.11.2022 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 28.11.2022 г., Протокол №317/С.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных отношений (Доверенность № 9161/123 от 19.05.2021)

Сергей Александрович Бронников

3.2. Дата 28.11.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru