сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Прожекторные угли" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прожекторные угли"

: ПАО "Прожекторные угли"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789672

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821001509

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42793-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821001509/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2022

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 06.12.2022

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 01.12.2022

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование

Место проведения: актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3

Совет директоров состоит из 7 членов, каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.

Акционеры на общем собрании голосуют акциями обыкновенными именными бездокументарными, номер государственной регистрации 46-1—649, дата 23.06.1997

Повестка дня:

1. Оперативное взаимодействие и координация между членами Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"

2. Избрание председателя Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"

3. Избрание заместителя председателя Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"

4. Избрание секретаря Совета директоров ПАО "Прожекторные угли"

5. Рассмотрение акта N 4 по результатам аудиторской проверки от 22.11.2022 - проверка финансово - хозяйственной деятельности, достоверности и правильности отражения за 3 квартал 2022 в ПАО "Прожекторные угли", составленного руководителем внутреннего аудита ПАО "Прожекторные угли" Проценко А.М.

6. Избрание членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Прожекторные угли"

7. Избрание председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Прожекторные угли"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"

__________________ Шишкин Е.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.12.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru