ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Севзаптранслеспром" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191031, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 117

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810221845

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812023798

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02382-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7812023798

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Количественный состав членов совета директоров – 5 человек.

Члены совета директоров, принявшие участие: Козлянская И.А., Чугина Е.Б., Дуванов А.Р., Митин А.Ю.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. П.10.2 Устава Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам.

По всем вопросам голосовали следующим образом:

«ЗА » - 4 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

…

4. Предложить Общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы общества за 2022 год не начислять, полученную прибыль направить на ремонт офисов.

5. Определение количественного состава Совета директоров -5 человек.

Утвердить следующий список кандидатов в совет директоров:

1) Чугина Елена Борисовна – генеральный директор общества;

2) Козлянская Инна Арсеновна – акционер общества;

3) Митин Алексей Юрьевич – акционер общества;

4) Погорелов Александр Анатольевич- акционер

5) Дуванов Артем Рудольфович

…

14. Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2022 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.03.2023 г., Протокол № 1 заседания Совета директоров ОАО «Севзаптранслеспром»

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

Акции обыкновенные

Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02382-D.

Дата государственной регистрации: 20.01.1993.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A00ETD5

Акции привилегированные типа А.

Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02382-D.

Дата государственной регистрации выпуска: 20.01.1993.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NKMF0

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Чугина Елена Борисовна

3.2. Дата подписи: 20.03.2023 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru