ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Севзаптранслеспром" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191031, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 117

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810221845

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812023798

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02382-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7812023798

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 апреля 2023 года

Место проведения общего собрания участников (акционеров): Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д.117

Время проведения общего собрания участников (акционеров): 10 час. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров: 191031, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 117, оф. 347.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 час. 00 минут

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): неприменимо

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 марта 2023 года

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по результатам 2022 года

2. О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2022 году.

3. Определение количественного состава Совета директоров.

4. Избрание членов совета директоров общества

5. Выборы ревизора общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно по пятницам адресу: наб. р. Фонтанки д.117 оф. 396, с 18.00 до 19.00 и во время собрания акционеров.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные

Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02382-D.

Дата государственной регистрации: 20.01.1993.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A00ETD5

Акции привилегированные типа А.

Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02382-D.

Дата государственной регистрации выпуска: 20.01.1993.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NKMF0

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 17.03.2023 г., Протокол № 1 от 18.03.2023 г.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не указывается

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Чугина Елена Борисовна

3.2. Дата подписи: 20.03.2023 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru