ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВЭН" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Варьеганэнергонефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465683

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609003059

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00656-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8609003059

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания: 21 апреля 2023г., ХМАО-Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, Акционерное общество «Варьеганэнергонефть», 14-00 час.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13-00 час.;

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: - 20.04.2023;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 марта 2023г.;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счет прибылей и убытков Общества за 2022 отчетный год.

2.Утверждение Устава в новой редакции.

3.Утверждение в новой редакции: Положение о Совете директоров, Положение о Директоре, Положение о Ревизионной комиссии.

4.Избрание Совета директоров.

5.Избрание директора.

6.Избрание Ревизионной комиссии.

7.Утверждение аудиторской организации Общества.

8.Выплата дивидендов.

9.Выплата годового вознаграждения Совету директоров.

10.Выплата годового вознаграждения Ревизионной комиссии.

11.Утверждение вознаграждения Совету директоров.

12.Утверждение вознаграждения Ревизионной комиссии.

13.О направлении чистой прибыли Общества за 2022год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно по адресу: г. Радужный, административное здание АО «ВЭН», первый этаж, кабинет № 15 с 14-00 до 17-00 в рабочие дни в период с 27 марта по 20 апреля, контактный телефон (34668)

40-127.

Эмитент предоставляет копии документов владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, калькуляционная стоимость которой с учетом НДС 5 рублей за 1 лист А4, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.

2.8. На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных акций с номером государственной регистрации 1-02-00656-Fот 18.09.2012г.

2.9. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров АО «ВЭН» 17.03.2023г., протокол № 8 от 20.03.2023г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ВЭН" В. О. Куссмауль

3.2. Дата: 20.03.2023

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru