ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Донкомбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 32А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001817
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164102186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 492
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении https://www.e-disclosure.ru/emitent/publication/new/3371856
Вносится изменение в абзац с некорректным отражением результатов голосования:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 8.
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовало 8 из 8 членов Совета директоров ПАО «Донкомбанк». В соответствии с Уставом банка Совет директоров имеет право принимать любые решения, находящиеся в его компетенции.
Повестка дня:
1. Об установлении размера вознаграждения аудитору за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2022 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества «Донаудит Финансовые рынки» по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2022 год, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, в сумме 440000 (Четыреста сорок тысяч) рублей РФ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «16» марта 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: №4 от «16» марта 2023г.
3. Подпись
3.1. Заместитель председателя правления (Приказ по личному составу ПАО "Донкомбанк")
Ю.В. Трушкин
3.2. Дата 20.03.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.