ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Магнит" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346411, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Буденновская, д. 156
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102216953
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6150003450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30979-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9581
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров:
Кворум –71,4%. Заседание правомочно.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За»: 5 человек (71,4%);
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу заседания:
1. 1. Избрать секретарем заседания Совета директоров ПАО «Магнит» Толыпина Евгения Сергеевича. Ответственным за подсчет голосов назначить секретаря заседания.
1.2.
По второму вопросу заседания:
Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров следующий проект решения по вопросу о распределении прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2022 года:
«Полученную ПАО «Магнит» по результатам 2022 финансового года прибыль в сумме 9 579 000 рублей распределить следующим образом:
1. Прибыль в сумме 5 000 000 рублей направить на выплату дивидендов акционерам, владельцам обыкновенных акций. Установить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию 95 (Девяносто пять) рублей 75 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2023 года конец операционного дня.
Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в безналичном порядке в срок - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Остальную прибыль в сумме 4 579 000 рублей направить на увеличение стоимости чистых активов ПАО «Магнит».»
Совет директоров рекомендует размер дивидендов на одну обыкновенную акцию - 95(Девяносто пять) рублей 75 копеек.
Совет директоров предлагает установить 10 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По третьему вопросу заседания
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу о распределении прибыли (прилагается).
8.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2023 года, протокол без номера.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер № 1-01-30979-Е от 21.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Паршин
3.2. Дата 25.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия