ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Полюс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Официальной позиции Группы «Полюс» «Безопасность хвостохранилищ» - принято следующее решение:
Утвердить Официальную позицию Группы «Полюс» «Безопасность хвостохранилищ».
По второму вопросу повестки дня: О Корпоративном секретаре ПАО «Полюс» - принято следующее решение:
1. Освободить 28 сентября 2023 года от должности Корпоративного секретаря ПАО «Полюс» Опенкину Анастасию Леонидовну, назначенную решением Совета директоров от 19 августа 2020 года (протокол № 12-20/СД от 20.08.2020 г.).
2. Назначить на должность Корпоративного секретаря ПАО «Полюс» Потехина Михаила Юрьевича с 29.09.2023 г.
3. Утвердить основные условия Трудового договора, заключаемого с Корпоративным секретарем ПАО «Полюс» Потехиным М.Ю. (Приложение № 1).
По третьему вопросу повестки дня: О Секретаре Совета директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение:
1. Прекратить 28 сентября 2023 года полномочия Опенкиной Анастасии Леонидовны в качестве Секретаря Совета директоров ПАО «Полюс».
2. Назначить Секретарем Совета директоров ПАО «Полюс» Потехина Михаила Юрьевича с 29.09.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 сентября 2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 сентября 2023 года, № 19-23/СД.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 61/Д-PZ/22 от 03.02.2022 г.)
А.Л. Опенкина
3.2. Дата 28.09.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия