ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО ТД "Башстройбумторг" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Торговый дом "Башстройбумторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 149 этаж 1, офис 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030204627881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278095894
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02440-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
1.Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации- наименование): Открытое акционерное общество Торговый дом «Башстройбумторг»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТД «Башстройбумторг»
1.3 Место нахождение эмитента:РФ,450006, РБ, г.Уфа, ул.Цюрупы,149, этаж 1, офис 9
1.4ОГРН эмитента:1030204627881
1.5ИНН эмитента:0278095894
1.6Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02440- E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19021
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024 г
2.Cодержание сообщения
Идентефикационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, гос.рег.№ выпуска 1-01-02440-Е, дата регистрации 16 апреля 2004 года
2.1Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2Форма проведения общего собрания: заочное
2.3 Последний срок приема бюллетней: 23 апреля 2024 года, с 16 часов 00 мин.
местного времени. г.Уфа, ул.Цюрупы ,149, этаж 1, офис 9
2.4 Повестка дня:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО ТД «Башстройбумторг» по результатам 2023 года;
2.Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО ТД «Башстройбумторг» по результатам 2023 года;
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТД «Башстройбумторг».
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.5 Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладает лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД «Башстройбумторг» по всем вопросам повестки дня кроме третьего вопроса повестки дня составляет:1683 500 (один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) голосов;
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО ТД «Башстройбумторг», составляет:
по первому вопросу повестки дня: 1683 500( один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) голосов, ( 100%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД «Башстройбумторг» по первому вопросу.
по второму вопросу повестки дня: 1683 500( один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) голосов, ( 100%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД «Башстройбумторг» по второму вопросу.
по третьему вопросу повестки дня: 8 417 500( восемь миллионов четыреста семнадцать тысяч пятьсот) голосов, ( 100%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД «Башстройбумторг» по третьему вопросу.
по четвёртому вопросу повестки дня: 1683 500( один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) голосов, ( 100%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД «Башстройбумторг» по четвёртому вопросу.
Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО ТД «Башстройбумторг» по результатам 2023 года».
За утверждение годового отчета, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам 2023г. проголосовали: «За» - 1683500 голосов, «Против»- нет, «Воздержался» - нет. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2023г - утверждены.
Второй вопрос повестки дня: «Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО ТД «Башстройбумторг» по результатам 2023 года;
За распределение прибылей и убытков ОАО ТД «Башстройбумторг» по результатам 2023 года проголосовали: «За» - 1683500 голосов, «Против»- нет, «Воздержался» - нет. Распределение прибылей и убытков ОАО ТД «Башстройбумторг» по результатам 2023 года - утверждены.
Третий вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО ТД «Башстройбумторг».
Совет директоров ОАО ТД «Башстройбумторг» состоит из пяти человек. Акционеры, являющиеся владельцами не менее 2% голосующих акций, внесли предложение о выдвижении в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Фахретдинов Марат Рустамович, Генеральный директор ОАО ТД «Башстройбумторг»;
Гулин Владимир Владимирович, безработный;
Мулявко Александр Михайлович, заместитель Генерального директора ООО ИСК «Эрмитаж»;
Фахретдинова Светлана Петровна, зам.генерального директора ОАО ТД «Башстройбумторг»;
Зыкин Владимир Александрович, главный бухгалтер ОАО ТД «Башстройбумторг»
Голосование производилось бюллетенями. Выдано для голосования 3 бюллетеня, составляющих 8417500 голосов.
По результатам кумулятивного голосования голоса распределись следующим образом:
- Фахретдинов Марат Рустамович - 1 683 500голосов;
- Гулин Владимир Владимирович - 1 683 500голосов;
- Мулявко Александр Михайлович - 1 683 500голосов;
- Фахретдинова Светлана Петровна - 1 683 500голосов;
- Зыкин Владимир Александрович - 1 683 500голосов;
Таким образом, в Совет директоров ОАО ТД «Башстройбумторг» избраны:
• Фахретдинов Марат Рустамович;
• Гулин Владимир Владимирович;
• Зыкин Владимир Александрович;
• Мулявко Александр Михайлович;
• Фахретдинова Светлана Петровна.
Четвертый вопрос: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
За избрание Ревизионной комиссии Общества проголосовали: «За» - 1683500 голосов, «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
-По первому вопросу повестки дня решение принято: «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО ТД «Башстройбумторг» по результатам 2023 года- утверждены».
- По второму вопросу повестки дня решение принято: «Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО ТД «Башстройбумторг» по результатам 2023 года - утверждены;
- По третьему вопросу повестки дня решение принято: «Избрание членов Совета директоров ОАО ТД «Башстройбумторг».
В Совет директоров ОАО ТД «Башстройбумторг» избраны:
Фахретдинов Марат Рустамович;
Гулин Владимир Владимирович;
Зыкин Владимир Александрович;
Мулявко Александр Михайлович;
Фахретдинова Светлана Петровна.
- По четвертому вопросу повестки дня решение принято: Избрание Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.
3.Дата составления протокола общего собрания : 23 апреля 2024 г
Подпись Председателя Собрания _________________Фахретдинова С.П.
3.1Наименование должности, И.О.Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО ТД «Башстройбумторг» М.Р. Фахретдинов.
23 апреля 2024 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Р. Фахретдинов
3.2. Дата 24.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия