ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Омская макаронная фабрика" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)
(Продолжение)
По четвертому вопросу повестки дня слушали: - Фрик А.Р. - генерального директора общества: "Утверждение аудитора общества на 2024 год».
Согласно Закона “Об акционерных обществах” с введением новых ФЗ-№ 25 от 25.02.2022 года, и ФЗ № 46 от 08.03.2022 года, и действующего Устава, Совет директоров (протокол заседания Совета Директоров № 5 от 02 февраля 2024 года) выносит на утверждение годового общего собрания:
«Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень по вопросу утверждения аудитора общества на 2024 год на годовом общем собрании акционеров: - Общество с ограниченной ответственностью АФ «Консультант Информ», ОГРН- 1025501247716, ИНН- 5504042930.
Выступлений в прениях нет.
По пятому вопросу повестки дня слушали: Фрик А.Р. - генерального директора общества – «Избрание Совета Директоров общества на 2024 год»
Согласно Закона “Об акционерных обществах” ,с введением новых ФЗ-№ 25 от 25.02.2022 года, и ФЗ № 46 от 08.03.2022 года, и действующего Устава, Совет директоров (протокол заседания Совета Директоров № 5 от 02 февраля 2024 год) выносит на утверждение годового общего собрания следующих кандидатов в члены Совета Директоров:
1. Бацева Ольга Анатольевна – представитель ПАО «Сибирский Капитал»
2.Фрик Райнгольд Райнгольдович – заместитель генерального директора по общим вопросам открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»
3.Фрик Александр Райнгольдович – генеральный директор открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»
4. Ильичев Евгений Андреевич – акционер открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика».
5. Фрик Райнгольд Александрович – первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика».
6.Медведева Людмила Николаевна - советник по финансовым и экономическим вопросам открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика».
7. Шнейдер Дарья Владимировна – представитель ООО «Макарон-Сервис».
Выступлений в прениях нет.
По шестому вопросу повестки дня слушали:- Фрик А.Р. - генерального директора общества - "Избрание ревизионной комиссии общества на 2024 год".
Согласно Закона “Об акционерных обществах” с введением новых ФЗ-№ 25 от 25.02.2022 года, и ФЗ № 46 от 08.03.2022 года, и действующего Устава, Совет Директоров (протокол заседания Совета Директоров № 5 от 02 февраля 2024 года) выносит на утверждение годового общего собрания следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии:
1.Лаврентьева Галина Григорьевна - бухгалтер открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика»;
2.Ткачева Галина Ивановна - экономист ПЭО открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика";
3. Фадеева Людмила Анатольевна - начальник отдела кадров открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»
Выступлений в прениях нет.
По седьмому вопросу повестки дня слушали:- генерального директора открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» Фрик А.Р.-
«Избрание генерального директора общества»
Согласно действующего Устава к компетенции общего собрания относится избрание генерального директора. 22 апреля 2024 года истекает срок полномочий деятельности Фрик Александра Райнгольдович на посту Генерального директора открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика».
Согласно Закона «Об акционерных обществах» и действующего Устава, Совет директоров (протокол № 5 от 02. февраля 2024 года) выносит на утверждение годового общего собрания кандидатуру на должность генерального директора общества:
1. Фрик Александр Райнгольдович – генерального директора открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика».
Выступлений в прениях нет.
КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ , РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
1.Первый вопрос: «Утверждение годового отчета общества за отчетный 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня общего собрания – 973
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 973
Число голосов, ,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 923
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 94,8613 %
Варианты голосования по первому вопросу, голоса распределились следующим образом:
«ЗА» – 6 штук бюллетеней, которые представляют – 923 голосующих акций, что составляет – 100,0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
"ПРОТИВ”- 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 голосующих акций общества, что составляет – 0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 штук бюллетеней, которые представляют - 0 голосующих акций, что составляет- 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Не голосовали» - 0 %
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 %.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
«Утвердить годовой отчет общества за отчетный 2023 год по состоянию на 31 декабря 2023 года согласно тексту годового отчета, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам , имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Второй вопрос: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня общего собрания – 973
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 973
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 923
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 94,8613 %.
Варианты голосования по второму вопросу, голоса распределились следующим образом:
“ЗА” – 6 штук бюллетеней, которые представляют – 923 голосующих акций, что составляет – 100 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
"ПРОТИВ”- 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 голосующих акций общества, что составляет – 0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0 штук бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Не голосовали» - 0 %
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 %.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год по состоянию на 31 декабря 2023 года согласно тексту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющих право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Третий вопрос: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества за отчетный 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня общего собрания – 973
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 973
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 923
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 94,8613 %.
Варианты голосования по третьему вопросу, голоса распределились следующим образом:
“ЗА” – 6 штук бюллетеней, которые представляют - 923 голосующих акций, что составляет – 100 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
"ПРОТИВ”- 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 голосующих акций общества, что составляет – 0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 штук бюллетеней, которые представляют -0 голосующих акций, что составляет - 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Не голосовали» - 0 %
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 %.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
«Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не объявлять, и не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2023 год в размере – 257 млн.276 тысяч рублей оставить в распоряжении общества».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО,
Четвертый вопрос: «Утверждение аудитора общества на 2024 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня общего собрания – 973
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 973
Число голосов, которыми, обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 923
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 94,8613 %.
Варианты голосования по четвертому вопросу, голоса распределились следующим образом:
“ЗА” - 6 штук бюллетеней, которые представляют- 923 голосующих акций, что составляет – 100 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ПРОТИВ”- 0 штук бюллетеней, которые представляют –0 голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 штук бюллетеней, которые представляют- 0 голосующих акций, что составляет - 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Не голосовали» - 0 %
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 %.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
«Утвердить в качестве аудитора общества на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью АФ «Консультант Информ», (ОГРН- 1025501247716, ИНН- 5504042930) .
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Пятый вопрос: «Избрание членов Совета директоров на 2024 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня общего собрания – 6811
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 6811
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6461
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 94,8613 %.
Варианты голосования по пятому вопросу, кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Ф. И. О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
Фрик Райнгольд Райнгольдович 964
Фрик Александр Райнгольдович 963
Медведева Людмила Николаевна 962
Шнейдер Дарья Владимировна 963
Фрик Райнгольд Александрович 963
Бацева Ольга Анатольевна 686
Ильичев Евгений Андреевич 960
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«Не голосовали» - 0 %
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0%.
Считать избранными в состав Совета Директоров общества из предложенного списка 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
1. Фрик Райнгольд Райнгольдович
2..Фрик Александр Райнгольдович
3. Шнейдер Дарья Владимировна
4. Фрик Райнгольд Александрович
5.Медведева Людмила Николаевна
6. Ильичев Евгений Андреевич
7. Бацева Ольга Анатольевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Шестой вопрос: «Избрание ревизионной комиссии общества на 2024 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня общего собрания – 973
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 194
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 79,5082 %
Распределение голосов:
Количество голосов поданных «ЗА» %*0 «ЗА» Количество голосов поданных «ПРОТИВ» % «ПРОТИВ» Количество голосов поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»
1. Лаврентьева Галина Григорьевна 194 100,0 0 0 0 0
2.Ткачева Галина Ивановна 194 100,0 0 0 0 0
3.Фадеева Людмила Анатольевна 194 100,0 0 0 0 0
«Не голосовали» - 0 %
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 %.
РЕШЕНИЕ:
Считать избранными в состав ревизионной комиссии общества из предложенного списка 3 кандидатов набравших большинство голосов акционеров, принимающих участие в собрании, чьи акции могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
1.Лаврентьева Галина Григорьевна
2. Фадеева Людмила Анатольевна
3.Ткачева Галина Ивановна.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Седьмой вопрос: «Избрание генерального директора общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня общего собрания – 973
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 973
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 923
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 94,8613 % .
Итоги голосования по седьмому вопросу:
Фрик Александр Райнгольдович – генеральный директор открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»
“ЗА” – 6 штук бюллетеней, которые представляют - 923 голосующих акций, что составляет –100 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
"ПРОТИВ”- 0 штук бюллетеней, которые представляют - 0 голосующих акций общества, что составляет – 0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” _ 0 штук бюллетеней, которые представляют - 0 голосующих акций, что составляет - 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Не голосовали» - 0 %
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 %
РЕШЕНИЕ:
Избрать генеральным директором общества:
ФРИК Александр Райнгольдович- сроком на пять лет (18.04.2024 года - 17.04.2029 года).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен, и заверен подписями и печатью акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», и сданы в архив на хранение.
Приложение: Протоколы об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.
Председательствующий на собрании ________________ ФРИК А.Р.
Секретарь собрания______________ МЕДВЕДЕВА Л.Н.
Дата составления протокола: 23 апреля 2024 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Р. Фрик
3.2. Дата 24.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия