ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Омская макаронная фабрика" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Омская макаронная фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644105, Омская обл., г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500734423

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503015884

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00547-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25308

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

П Р О Т О К О Л № 44

от «18» апреля» 2024 года

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Омская макаронная фабрика»

Место нахождения общества:

644105, город Омск, улица 22-го Партсъезда № 51-А

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии с абзацем № 2 пункта № 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах»- - 25 марта 2024 года (на конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания акционеров: - 18 апреля 2024 года

Место проведения общего собрания:

644105, город Омск, улица 22-го Партсъезда № 51- А, в помещении администрации общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-00547 F от 27.12.2001 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П.

Уполномоченное лицо регистратора: Прохода Татьяна Вячеславовна

по доверенности № 546 от 28 декабря 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества за отчетный 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2023 год

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества за отчетный 2023 год.

4. Утверждение аудитора общества на 2024 год.

5. Избрание Совета Директоров общества на 2024 год.

6. Избрание ревизионной комиссии общества на 2024 год.

7. Избрание генерального директора общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания - 11 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания - 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания - 12 часов 40 минут.

Время начала подсчета голосов- 12 часов 40 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания – 13 часов 10 минут.

Председательствующий на собрании - Фрик Александр Райнгольдович

Секретарь собрания - Медведева Людмила Николаевна.

На 12 часов 00 минут 18 апреля 2024 года список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал общества составляет – 32109 рублей, разделен на 973 штук обыкновенных акций общества.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеют- 973 штуками обыкновенных акций общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания

К определению кворума приняты 973 штук обыкновенных акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров

На 12 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности - 923 голосами, что составляет – 94,8613 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имеется по всем вопросам.

Порядок проведения годового общего собрания акционеров:

1. Слушаем и обсуждаем все вопросы повестки дня.

2. Голосуем по всем вопросам повестки дня.

3. Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» подводит и оглашает итоги голосования.

По первому вопросу повестки дня слушали: - Фрик А.Р.- генерального директора общества:

«Утверждение годового отчета общества за отчетный 2023 год».

Зачитывает годовой отчет Совета Директоров за 2023 год (протокол заседания Совета Директоров № 6 от 18 марта 2024 года) и выносит на утверждение годовому общему собранию..

В 2023 году рынок макаронных изделий характеризовался острой конкуренцией и нестабильной ценовой ситуацией (по причине скачкообразного изменения цен на основное сырье – муку), и также нестабильными ценами на зерно – пшеницу.

Открытое акционерное общество «Омская макаронная фабрика», кроме производства макаронных изделий, является одним из значимых предприятий по переработке зерна и выработки муки высшего и первого сортов не только в Омской области, но и в других регионах страны.

В основе нашего рыночного предложения – макаронные изделия, мука высшего, первого, второго сортов, отруби, услуги элеватора.

Наш опыт и знания в области производства и продвижения продукции дают возможность реализовывать продукцию и получать прибыль.

Продукция нашего общества реализовывается по всей территории Российской Федерации (от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска), а также в республику Казахстан, Монголию, Китай, Белоруссию.

Четкая логистика отгрузки и поставки продукции, а также удобное географическое положение позволяют нашей компании сохранять стабильные отношения с нашими партнерами.

Приоритетными направлениями деятельности открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. производство и реализация макаронных изделий;

2. переработка зерна, производство и реализация муки, отрубей;

3. услуги по приемке, хранению, подработке, отгрузке давальческого сырья

По первому направлению деятельности - производство и реализация макаронных изделий:

следующие основные показатели: за 2023 год выработано макаронных изделий – 18083 тонн, что на 1016 тонн меньше, чем в 2022 году, реализовано – 18092 тонн, что на 724 тонн меньше, чем в прошлом году, что составляет – 49,6 % от общей выручки.

По второму направлению деятельности – переработка зерна и производство муки отрубей, мелкой фракции можно отметить следующие основные показатели: за 2023 год переработано зерна – 68373 тонн, и получено муки высшего сорта – 38054 тонн, в том числе на собственные нужды - 18483 тонн; муки первого сорта – 9908 тонн, муки второго сорта – 3452 тонн.

Реализовано муки высшего сорта – 19537 тонн, муки первого сорта – 10118 тонн, муки второго сорта – 3243 тонн, что составляет – 46,2 % от общей выручки.

По третьему направлению деятельности – услуги по приемке, хранению, подработке давальческого сырья можно отметить основные показатели: за 2023 год оказано услуг по деятельности элеватора – 88375 тысяч рублей, что составляет – 3,44 % от общей выручки.

Прочие виды деятельности (реализация услуг, реализация зерна, ТМЦ, реализация хлебобулочных изделий) – 19.682тыс.рублей, что составляет- 0,76 % от общей выручки.

Выручка от реализации продукции в 2023 году составила 2 568.907 тысяч рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло уменьшение на 140.523 тысяч рублей, или на 5,2%.

Средняя численность работающих общества в 2023 году составила - 352 человек.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2023 году составила – 97.964 рубля, увеличение на 23 % по сравнению с 2022 годом.

Рекомендовать общему собранию акционеров – Утвердить «Годовой отчет общества за 2023 год».

Выступлений в прениях нет.

По второму вопросу повестки дня слушали:- Фрик А.Р. – генерального директора общества: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2023 год».

Совет директоров (протокол заседания Совета Директоров № 6 от 18 марта 2024 года) рассмотрев годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, аудиторское заключение, отчет ревизионной комиссии выносит на утверждение годовому общему собранию.

Валюта баланса общества за анализируемый период увеличилась по сравнению с началом года на 622 млн.624 тысяч рублей или на – 49,14 %, и составила 1 млрд.889 млн. 722 тысяч рублей.

На изменение структуры актива баланса повлияло изменение:

1.увеличение внеоборотных активов на сумму – 123 млн.220 тысяч рублей;

2. увеличение оборотных активов – 499 млн.404 тысяч рублей,

за счет:

- увеличения дебиторской задолженности – на 57 млн.635 тысяч рублей;

- увеличение запасов и готовой продукции – на 408 млн.504 тысяч рублей;

- увеличение денежных средств – на 14 млн.354 тысяч рублей;

- увеличение НДС по приобретенным ценностям – 18 млн.911 тысяч рублей.

В структуре текущих активов на конец анализируемого периода наибольший удельный вес составляют:

- дебиторская задолженность – 22,7 %

- запасы сырья, готовой продукции –70,3 %.

На изменение структуры пассива баланса повлияло увеличение капитала общества на 257 млн.276 тысяч рублей, увеличение долгосрочных обязательств – 0 тысяч рублей, увеличение краткосрочных обязательств, заемных средств и кредиторской задолженности на 259 млн.659 тысяч рублей.

Величина собственного капитала на конец анализируемого периода увеличилась на 257 млн.276 тысяч рублей или на 33,9 % и составила 1 млрд.454 млн.168 тысяч рублей.

Увеличение капитала произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли.

По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2024 года все показатели ликвидности и доходности имеют положительные значения, по сравнению со значениями на конец прошлого анализируемого периода, т.е. на 01.01.2024 года, все показатели находятся в диапазоне нормативных значений, следовательно общество обладает степенью финансовой устойчивости и независимости, и в состоянии самостоятельно покрывать свои обязательства без привлечения заемных средств.

Баланс общества на конец отчетного года является ликвидным, общество платежеспособным.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» за отчетный 2023 год проводился аудиторской фирмой ООО АФ «КОНСУЛЬТАНТ ИНФОРМ» (ОГРН- 1025501247716, ИНН- 5506024365), по состоянию на 31.12.2023 года, по мнению аудитора -

Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое состояние открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за отчетный 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров – Утвердить:

«Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный 2023 год».

Выступлений в прениях нет.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Фрик А.Р.- генерального директора общества:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества за отчетный 2023 год».

Представляет на рассмотрение отчет о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) за отчетный 2023 год:

- за отчетный 2023 год выручка от реализации продукции, товаров и услуг составила – 2 млрд. 568 млн. 907 тысяч рублей, уменьшилась к уровню 2022 года (2 млрд. 709 млн. 430 тысяч рублей), уменьшение на 5,2 %, или на 140 млн.523 тысяч рублей.

Величина себестоимости в 2023 году составила – 2 млрд. 207 млн. 991 тысяч рублей снижение по сравнению с 2022 годом на 332 млн.486 тысяч рублей, или на 13,1 % (в 2022 году себестоимость составила 2 млрд.540 млн.477 тысяч рублей.

Удельный вес себестоимости продукции, товаров и услуг в общем объеме выручки составил 86 %.

Сравнение темпов изменения абсолютных величин выручки и себестоимости свидетельствует о положительной динамике эффективности (прибыльности) основной деятельности общества.

Операционная прибыль (прибыль от продаж) за анализируемый период увеличилась по сравнению с 2022 годом на 191 млн.963 тысяч рублей, и составила 360 млн.916 тысяч рублей.

Рентабельность продаж за 2019 год – 5,0 %, за 2020 год -5,09 %, за 2021 год- 1,44 %, за 2022 год – 6,23 %, за 2023 год – 14,05 %.

Прочие доходы общества за отчетный 2023 год составили всего: - 12 млн.485 тысяч рублей, в том числе:

- оприходование зерна (пшеницы) – 3 млн.603 тысяч рублей;

- курсовые разницы – 0 млн. 115 тысяч рублей;

- продажа основных средств – 7 млн.792 тысяч рублей;

- прочие внереализационные доходы – 975 тысяч рублей.

Прочие расходы общества за отчетный 2023 год составили: - 44 млн.32 тысяч рублей, в том числе:

- проценты к уплате – 2 млн 369 тысяч рублей;

- расходы по оплате услуг кредитных организаций - 0 млн.838 тысяч рублей;

- курсовая разница - 12 тысяч рублей;

- налоги и сборы – 6 млн.32 тысяч рублей;

- продажа и списание основных средств – 1 млн.769 тысяч рублей;

- прочие внереализационные расходы – 1 млн.916 тысяч рублей;

- расходы в счет прибыли (в том числе зарплата, страховые взносы, благотворительность)- 31 млн 95 тысяч рублей.

Прибыль до налогообложения за отчетный 2023 год составила 329 млн.369 тысяч рублей, в 2022 году - 154 млн.592 тысяч рублей. Налог на прибыль за отчетный 2023 год составил 72 млн. 93 тысяч рублей, в 2022 году- 36 млн.659 тысяч рублей.

Чистая прибыль за отчетный 2023 год составила – 257 млн.276 тысяч рублей по сравнению 2022 годом больше на 139 млн.343 тысяч рублей, или больше на 118,1%.

Согласно аудиторского заключения и, отчета о проведенной проверки ревизионная комиссия подтверждает достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности за отчетный 2023 год, в отчете о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) и считает возможным рекомендовать утвердить отчет о финансовых результатах (счет о прибылях и убытках) за отчетный 2023 год.

«Рекомендовать годовому общему собранию распределить прибыль, полученную по результатам деятельности общества за отчетный 2023 год следующим образом:

«Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за отчетный 2023 год в размере 257 млн.276 тысяч рублей оставить в распоряжении общества».

Выступлений в прениях нет.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru