ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Надеждинский металлургический завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надеждинский металлургический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601814799

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6632004667

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31254-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2043; http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/affiliated-persons/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:

В соответствие с п.13.16. Устава ПАО «Надеждинский металлургический завод» кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

Из семи избранных членов Совета директоров присутствовали семь членов Совета директоров.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:

Результат голосования по первому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по второму вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по пятому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по шестому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по седьмому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по восьмому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по девятому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по десятому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по одиннадцатому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принято решение по первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод». На основании статей 2, 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2024 году в форме заочного голосования.

Принято решение по второму вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 мая 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 624981, Свердловская область, город Серов, улица Агломератчиков, стр. 6, ПАО «Надеждинский металлургический завод», юридический отдел.

Принято решение по третьему вопросу: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» – 05 мая 2024 года.

Принято решение по четвертому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2023 год.

Принято решение по пятому вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Надеждинский металлургический завод» по результатам 2023 отчетного года. Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов совета директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Надеждинский металлургический завод».

5. Утверждение аудитора ПАО «Надеждинский металлургический завод».

Принято решение по шестому вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» (прилагается). Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод», в срок до 08 мая 2024 года.

Принято решение по седьмому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод»:

- годовой отчёт Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- заключение аудитора;

- заключение внутреннего аудита;

- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;

- сведения о кандидатах в совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- сведения о кандидате в аудиторы;

- отчет о сделках с заинтересованностью;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, город Серов, улица Агломератчиков, стр. 6, ПАО «Надеждинский металлургический завод», юридический отдел, с 09 мая 2024 года в рабочие дни. Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на основании письменного заявления. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Принято решение по восьмому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» чистую прибыль, полученную ПАО «Надеждинский металлургический завод» по итогам 2023 года, оставить нераспределенной.

Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.

Принято решение по девятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» (образец бюллетеней прилагается).

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод», совместно с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.

Принято решение по десятому вопросу: Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных акций, владельцы привилегированных акций.

Принято решение по одиннадцатому вопросу: Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» - члена совета директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод» Шрейдера Алексея Васильевича, секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» - секретаря совета директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод» Гребеневу Ольгу Николаевну.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

24 апреля 2024 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол № б/н от 24 апреля 2024 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 1-01-31254-D от 26.01.2006 г., привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 2-01-31254-D от 26.01.2006 г.

3. Подпись

3.1. Директор (доверенность №116/187 от 17.04.2023)

Д.В.Штин

3.2. Дата 24.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru