ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО НПО "Физика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700321901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019607
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05481-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6(шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствует большинство членов Совета директоров; кворум имеется.
По вопросу №3 повестки дня «О включении кандидатур, предложенных акционерами ПАО НПО «Физика», в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО НПО «Физика» на годовом общем собрании акционеров» решение единогласно принято всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.
По вопросу №4 повестки дня «О включении вопросов, предложенных акционерами ПАО НПО «Физика», в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года» по внесенным акционером Общества предложениям о включении в повестку дня вопросов за №№1,3,4,5,6,7 - решение единогласно принято всеми присутствующими членами Совета директоров; по внесенным акционером Общества АО «Оптима-Альянс» предложениям о включении в повестку дня вопроса за №2 - «За»- 5 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 1 человек; решение принято большинством голосов присутствующих членов Совета директоров; по внесенным акционером Общества АО «Оптима-Альянс» предложениям о включении в повестку дня вопросам за №№8,9,10,11 - «За»- 5 человек; «Против» - 1 человек; «Воздержались» - 0 человек; решение принято большинством голосов присутствующих членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу №3 повестки дня:
включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества: информация не раскрывается с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.
по вопросу №4 повестки дня:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие предложенные акционером Общества вопросы:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика»;
2. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО НПО «Физика»;
3. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО «Физика».
4. Об образовании исполнительного органа ПАО НПО «Физика».
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО «Физика» по договору коммерческой организации (управляющей организации).
6. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО НПО «Физика».
дав соответствующие требованиям законодательства РФ формулировки вопросов при последующем формировании и утверждении Советом директоров повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года в период подготовки указанного собрания.
1. Отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров следующих предложенных акционером Общества вопросов:
1. Об избрании членов счетной комиссии ПАО НПО «Физика» и досрочного прекращения их полномочий;
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО «Физика» за 2024 год;
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО НПО «Физика»;
4. Об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ ПАО НПО «Физика» за 2024 год и распределения полученной ими прибыли в пользу Общества:
информация не раскрывается с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.
5. О порядке распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО НПО Физика» по результатам 2024 года.
Иных предложений по кандидатурам в выборные органы Общества и в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 04.02.2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2025 года, протокол №8;
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, а также выплату дивидендов на определенную общим собрании акционеров дату: категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО НПО "Физика"
__________________ Гуляев И.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.02.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия