ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТПК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Таганрогская, д. 120

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103744193

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163005743

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30021-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. На 25 апреля 2025 г. - дату принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров и дату определения числа членов Совета директоров, имеющих право на участие в заседании Совета директоров АО «Транспортно-промышленная компания», которые обладают правом на участие в заседании Совета директоров и правом голосовать по всем вопросам повестки дня – число избранных членов Совета директоров: 5 (пять).

На дату завершения приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (на 30 апреля 2025 г.), в Совет директоров поступило 5 (пять) комплектов заполненных и подписанных опросных листов по всем вопросам повестки дня.

Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 5 (пять) голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов Совета директоров, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данным вопросам на заседании Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в форме заочного голосования имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Повестка дня:

1. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, порядку выплаты дивидендов.

2. Предложение Совета директоров АО «ТПК» общему собранию акционеров АО «ТПК» по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

4. Решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК», об определении способа принятия решений общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

6. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК».

7. Определение порядка сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» и текста уведомления (информационного письма).

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК», и порядка ознакомления с информацией (материалами).

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ТПК» распределить прибыль прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) в размере 0,00 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) в размере 0,00 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли АО «ТПК» по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года в размере 0,37661802357 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,37 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке выплаты дивидендов акционерам АО «ТПК».

2. Предложить общему собранию акционеров АО «ТПК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 16.06.2025 года.

3. Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК».

4. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «ТПК», определить:

- Способ принятия решений общим собранием акционеров: без проведения заседания (заочное голосование);

- Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ТПК»: 05.06.2025 г.;

- Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: заполненные бюллетени принимаются до 05.06.2025 г.

- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК»: 12.05.2025 года.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1. О распределении прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года, чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

7. Определить порядок сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК» одним из следующих способов:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров АО «ТПК»;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «ТПК», на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров АО «ТПК»;

3) размещение сообщения на сайте АО «ТПК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ao-tpk.ru;

4) направление заказных писем;

5) вручение под роспись.

Включить в текст уведомления (информационного письма) предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и о возможности приостановления выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Утвердить предлагаемый текст уведомления (информационного письма) (прилагается).

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ТПК»:

1) Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, порядку выплаты дивидендов.

2) Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам первого квартала 2025 года, в т.ч. невостребованные дивиденды за 4 квартал 2021 года.

3) Справка о финансовом результате АО «ТПК» за первый квартал 2025 года.

4) Справка о стоимости чистых активов АО «ТПК» на 31.03.2025 г.

5) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов АО «ТПК», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

6) Проекты решений общего собрания акционеров

С информацией (материалами) акционеры АО «ТПК» могут ознакомиться одним из следующих способов:

- в помещении исполнительного органа АО «ТПК» по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;

- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества: tpk55@mail.ru;

- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru.

9. Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ТПК»:

Бюллетень № 1.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2025 года, протокол № 3.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-01-30021-Е

Дата государственной регистрации 29.09.1997

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.Н. Муравейников

3.2. Дата 30.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru