ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Артген" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение
О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Артген биотех»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://artgen.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание) и о способе принятия решений Общим собранием;
2) Об определении даты, места, времени проведения заседания Общего собрания и регистрации его участников, а также об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому они могут быть направлены;
3) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием;
4) Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания;
5) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества;
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания, и порядка ее предоставления;
7) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания;
8) О рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по ре-зультатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
9) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты услуг аудиторской организации;
10) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания;
11) Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания, определении даты их направления и способа их подписания;
12) Об определении формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
13) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года;
14) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
15) О предложении Общему собрания утвердить Устав Общества в новой редакции;
16) Об утверждении отчета внутреннего аудитора;
17) Об избрании секретаря на годовом заседании Общего собрания.
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Артген» С.В. Масюк
3.2. Дата «30» апреля 2025 г. м.п.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия