ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Кристалл" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по второму вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по третьему вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по четвертому вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по пятому вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по шестому вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по седьмому вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по восьмому вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по девятому вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по десятому вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по одиннадцатому вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по двенадцатому вопросу:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу: созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Кристалл».
- по второму вопросу: провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Кристалл» в форме совместного присутствия.
- по третьему вопросу: назначить проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Кристалл» на 20 июня 2025 года на 10 часов 00 минут и провести его по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3. Регистрацию акционеров проводить с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.
- по четвертому вопросу: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ПАО «Кристалл», на 26 мая 2025 год.
- по пятому вопросу: определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кристалл» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее 06 июня 2025 года.
- по шестому вопросу: А) одобрить в соответствии с пп. 32 п. 13.2 Устава Общества следующие сделки:
1. Крупная сделка и сделка в совершении которой имеется заинтересованность– Предварительный договор 1-02/25 купли-продажи нежилого здания от 28.02.2025 года, между ПАО «Кристалл» (ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «РМ-стил» (ИНН 5027108811), выступающим в качестве Покупателя, на следующих условиях:
Характеристика здания:
Наименование: Корпус 1А ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое, кадастровый номер: 15:09:0011204:88; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3, площадь 8059,9 кв.м., этажность: 5, в том числе подземных 1.
Характеристика Земельного участка: адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, 3., площадь 2 600 кв.м. (ориентировочная), категория земель: земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: для содержания и эксплуатации производственных помещений;
Общая Цена Здания составляет 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% – 9 166 666 (Девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копейки.
Покупатель обязуется внести задаток в размере 52 896 977 (Пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 15 копеек единовременно в течение двух дней с момента подписания настоящего Договора. Оставшуюся часть цены Здания Покупатель обязуется оплатить единовременно в течение 2 (Двух) дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю.
Основной договор Стороны обязуются заключить в срок до 31 октября 2025 г.
Продавец обязан передать Покупателю Объекты недвижимости в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю. Передача Объектов недвижимости подтверждается подписанием Сторонами Акта приема передачи
2. Крупная сделка и сделка в совершении которой имеется заинтересованность– Предварительный договор 2-02/25 купли-продажи нежилого здания от 03.04.2025 года, между ПАО «Кристалл» (ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «РМ-стил» (ИНН 5027108811), выступающим в качестве Покупателя, на следующих условиях:
Характеристика Зданий:
Наименование: Ремонтный участок ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:93; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 877,1 кв.м.; этажность: 2, в том числе подземных 0.
Наименование Азотная станция ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:97; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 597 кв.м.; этажность: 2, в том числе подземных 0
Наименование Насосная станция ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:100; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 151,7 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0.
Наименование Корпус 2 ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:103; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 5091,5 кв.м.; этажность: 2, в том числе подземных 0.
Наименование Склад ГСМ ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:118; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 97 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0.
Наименование: Склад алюминиевый ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:115; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 350,9 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0.
Характеристика Земельного участка: адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, 3.; площадь 36 747 кв.м. (ориентировочная); категория земель: земли населённых пунктов; виды разрешенного использования: для содержания и эксплуатации производственных помещений.
Общая Цена Зданий составляет 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% – 14 166 666 (Четырнадцать миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
Покупатель обязуется внести задаток в размере 78 802 976 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот две тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 10 копеек единовременно в течение двух дней с момента подписания настоящего Договора. Оставшуюся часть цены Зданий Покупатель обязуется оплатить единовременно в течение 2 (Двух) дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю.
Основной договор Стороны обязуются заключить в срок до 31 октября 2025 г.
Продавец обязан передать Покупателю Объекты недвижимости в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю. Передача Объектов недвижимости подтверждается подписанием Сторонами Акта приема передачи.
3. Крупная сделка и сделка в совершении которой имеется заинтересованность– Предварительный договор 3-02/25 купли-продажи нежилого здания от 03.04.2025 года, между ПАО «Кристалл» (ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «РМ-стил» (ИНН 5027108811), выступающим в качестве Покупателя, на следующих условиях:
Характеристика Зданий:
Наименование: Корпус 1 ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; надастровый номер: 15:09:0011204:89; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 8845,1 кв.м.; этажность: 2, в том числе подземных 0.
Наименование Корпус 3 ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:101; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 1986,8 кв.м.; этажность: 2, в том числе подземных 0.
Наименование Блок складов ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:105; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 593,9 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0.
Наименование Блок складов ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:109; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 107,7 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0.
Наименование: Заводской энергоблок ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:30; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 3062,4 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0.
Характеристика Земельного участка: адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, 3.; площадь 48 800 кв.м. (ориентировочная); категория земель: земли населённых пунктов; виды разрешенного использования: для содержания и эксплуатации производственных помещений.
Общая Цена Зданий составляет 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% – 15 833 333 (Пятнадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.
Расчеты по Основному договору должны осуществляться в безналичном порядке платежными поручениями, либо иным не запрещенным законом способом, в следующем порядке:
- аванс в размере 94 842 198 (Девяносто четыре миллиона восемьсот сорок две тысячи сто девяносто восемь) рублей 65 копеек, в том числе НДС 20%, оплачивается Покупателем Продавцу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.
- окончательная оплата подлежит уплате Покупателем Продавцу в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю
Продавец обязан передать Покупателю Объекты недвижимости в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю. Передача Объектов недвижимости подтверждается подписанием Сторонами Акта приема передачи.
Б) предоставить согласие на совершение в соответствии с пп. 32 п. 13.2 Устава Общества следующей сделки:
Крупная сделка и сделка в совершении которой имеется заинтересованность– Предварительный договор 4-02/25 купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание, между ПАО «Кристалл» (ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «РМ-стил» (ИНН 5027108811), выступающий в качестве Покупателя, на следующих условиях:
Характеристика Здания:
Наименование: Корпус № 5а ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:161; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 6883,6 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0; Размер отчуждаемой доли: 72/100 доли в праве общей долевой собственности.
Характеристика Земельного участка: адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, 3.; площадь 14 813 кв.м. (ориентировочная); категория земель: земли населённых пунктов; виды разрешенного использования: для содержания и эксплуатации производственных помещений;
Основной договор Стороны обязуются заключить в срок до 31 октября 2025 г.
Общая Цена Здания в размере 72/100 доли в праве общей долевой собственности составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 20% – 8 333 333 (Восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.
Расчеты по Основному договору должны осуществляться в безналичном порядке платежными поручениями, либо иным не запрещенным законом способом, в следующем порядке:
- аванс в размере 49 974 424 (Сорок девять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 82 копейки, в том числе НДС 20%, оплачивается Покупателем Продавцу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.
- окончательная оплата подлежит уплате Покупателем Продавцу в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю.
Продавец обязан передать Покупателю Объекты недвижимости в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю. Передача Объектов недвижимости подтверждается подписанием Сторонами Акта приема передачи.
- по седьмому вопросу: рекомендовать в соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ общему собранию акционеров Общества:
А) одобрить в соответствии с пп. 32 п. 13.2 Устава Общества следующие сделки:
1. Крупная сделка и сделка в совершении которой имеется заинтересованность– Предварительный договор 1-02/25 купли-продажи нежилого здания от 28.02.2025 года, между ПАО «Кристалл» (ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «РМ-стил» (ИНН 5027108811), выступающим в качестве Покупателя, на следующих условиях:
Характеристика здания:
Наименование: Корпус 1А ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое, кадастровый номер: 15:09:0011204:88; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3, площадь 8059,9 кв.м., этажность: 5, в том числе подземных 1.
Характеристика Земельного участка: адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, 3., площадь 2 600 кв.м. (ориентировочная), категория земель: земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: для содержания и эксплуатации производственных помещений;
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия