Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кристалл" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

Общая Цена Здания составляет 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% – 9 166 666 (Девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копейки.

Покупатель обязуется внести задаток в размере 52 896 977 (Пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 15 копеек единовременно в течение двух дней с момента подписания настоящего Договора. Оставшуюся часть цены Здания Покупатель обязуется оплатить единовременно в течение 2 (Двух) дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю.

Основной договор Стороны обязуются заключить в срок до 31 октября 2025 г.

Продавец обязан передать Покупателю Объекты недвижимости в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю. Передача Объектов недвижимости подтверждается подписанием Сторонами Акта приема передачи

2. Крупная сделка и сделка в совершении которой имеется заинтересованность– Предварительный договор 2-02/25 купли-продажи нежилого здания от 03.04.2025 года, между ПАО «Кристалл» (ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «РМ-стил» (ИНН 5027108811), выступающим в качестве Покупателя, на следующих условиях:

Характеристика Зданий:

Наименование: Ремонтный участок ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:93; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 877,1 кв.м.; этажность: 2, в том числе подземных 0.

Наименование Азотная станция ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:97; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 597 кв.м.; этажность: 2, в том числе подземных 0

Наименование Насосная станция ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:100; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 151,7 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0.

Наименование Корпус 2 ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:103; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 5091,5 кв.м.; этажность: 2, в том числе подземных 0.

Наименование Склад ГСМ ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:118; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 97 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0.

Наименование: Склад алюминиевый ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:115; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 350,9 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0.

Характеристика Земельного участка: адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, 3.; площадь 36 747 кв.м. (ориентировочная); категория земель: земли населённых пунктов; виды разрешенного использования: для содержания и эксплуатации производственных помещений.

Общая Цена Зданий составляет 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% – 14 166 666 (Четырнадцать миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

Покупатель обязуется внести задаток в размере 78 802 976 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот две тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 10 копеек единовременно в течение двух дней с момента подписания настоящего Договора. Оставшуюся часть цены Зданий Покупатель обязуется оплатить единовременно в течение 2 (Двух) дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю.

Основной договор Стороны обязуются заключить в срок до 31 октября 2025 г.

3. Крупная сделка и сделка в совершении которой имеется заинтересованность– Предварительный договор 3-02/25 купли-продажи нежилого здания от 03.04.2025 года, между ПАО «Кристалл» (ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «РМ-стил» (ИНН 5027108811), выступающим в качестве Покупателя, на следующих условиях:

Характеристика Зданий:

Наименование: Корпус 1 ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; надастровый номер: 15:09:0011204:89; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 8845,1 кв.м.; этажность: 2, в том числе подземных 0.

Наименование Корпус 3 ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:101; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 1986,8 кв.м.; этажность: 2, в том числе подземных 0.

Наименование Блок складов ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:105; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 593,9 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0.

Наименование Блок складов ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:109; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 107,7 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0.

Наименование: Заводской энергоблок ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:30; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 3062,4 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0.

Характеристика Земельного участка: адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, 3.; площадь 48 800 кв.м. (ориентировочная); категория земель: земли населённых пунктов; виды разрешенного использования: для содержания и эксплуатации производственных помещений.

Общая Цена Зданий составляет 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% – 15 833 333 (Пятнадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Расчеты по Основному договору должны осуществляться в безналичном порядке платежными поручениями, либо иным не запрещенным законом способом, в следующем порядке:

- аванс в размере 94 842 198 (Девяносто четыре миллиона восемьсот сорок две тысячи сто девяносто восемь) рублей 65 копеек, в том числе НДС 20%, оплачивается Покупателем Продавцу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

- окончательная оплата подлежит уплате Покупателем Продавцу в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю

Б) предоставить согласие на совершение в соответствии с пп. 32 п. 13.2 Устава Общества следующей сделки:

Крупная сделка и сделка в совершении которой имеется заинтересованность– Предварительный договор 4-02/25 купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание, между ПАО «Кристалл» (ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «РМ-стил» (ИНН 5027108811), выступающий в качестве Покупателя, на следующих условиях:

Характеристика Здания:

Наименование: Корпус № 5а ОАО «Кристалл», назначение: Нежилое; кадастровый номер: 15:09:0011204:161; адрес (местонахождение): Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ш Черменское, д 3; площадь 6883,6 кв.м.; этажность: 1, в том числе подземных 0; Размер отчуждаемой доли: 72/100 доли в праве общей долевой собственности.

Характеристика Земельного участка: адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, 3.; площадь 14 813 кв.м. (ориентировочная); категория земель: земли населённых пунктов; виды разрешенного использования: для содержания и эксплуатации производственных помещений;

Основной договор Стороны обязуются заключить в срок до 31 октября 2025 г.

Общая Цена Здания в размере 72/100 доли в праве общей долевой собственности составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 20% – 8 333 333 (Восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

- аванс в размере 49 974 424 (Сорок девять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 82 копейки, в том числе НДС 20%, оплачивается Покупателем Продавцу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

- по восьмому вопросу: определить в соответствии с положениями ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену выкупа акций Общества в размере 809, 83 рублей за одну штуку (Отчет №23/1-11/23 по определению рыночной стоимости объекта оценки – 100% акций обыкновенных именных ПАО «Кристалл», ИНН 1500000120).

Определить следующий порядок выкупа акций Обществом:

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении сделки.

По истечении данного срока, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 3.2 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»;

сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «ВРК»;

место нахождения регистратора: Россий, г. Екатеринбург;

адрес регистратора, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, этаж 5.

- по девятому вопросу: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Кристалл»:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Кристалл», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Кристалл», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «Кристалл», распределение прибыли и убытков ПАО «Кристалл» за 2024 отчетный год (в том числе выплата дивидендов);

2. Об избрании Совета директоров Общества;

3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

4. Об утверждении аудитора Общества;

5. Об одобрении крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – Предварительный договор 1-02/25 купли-продажи нежилого здания от 28.02.2025 года, между ПАО «Кристалл» (ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «РМ-стил» (ИНН 5027108811), выступающий в качестве Покупателя.

6. Об одобрении крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – Предварительный договор 2-02/25 купли-продажи нежилого здания от 03.04.2025 года, между ПАО «Кристалл» (ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «РМ-стил» (ИНН 5027108811), выступающим в качестве Покупателя.

7. Об одобрении крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – Предварительный договор 3-02/25 купли-продажи нежилого здания от 03.04.2025 года, между ПАО «Кристалл» (ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «РМ-стил» (ИНН 5027108811), выступающим в качестве Покупателя.

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – Предварительный договор 4-02/25 4-02/25 купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание, между ПАО «Кристалл» (ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «РМ-стил» (ИНН 5027108811), выступающим в качестве Покупателя.

-по десятому вопросу: утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, сообщить акционерам ПАО «Кристалл» о проведении годового общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись каждому акционеру. Акционеров ПАО «Кристалл» уведомить о проведении годового общего собрания акционеров в срок до 30.05.2025 года (включительно).

-по одиннадцатому вопросу: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам ПАО «Кристалл» в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет;

2. Годовая бухгалтерская отчетность;

3. Заключение аудитора;

4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

5. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год;

6. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

7. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;

8. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

9. Сведения о кандидате в аудиторы Общества;

10. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе проект распределения прибыли по результатам финансового года, с указанием инициаторов их внесения;

11. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

12. Предварительный договор 1-02/25 купли-продажи нежилого здания от 28.02.2025 года.

13. Предварительный договор 2-02/25 купли-продажи нежилого здания от 03.04.2025 года.

14. Предварительный договор 3-02/25 купли-продажи нежилого здания от 03.04.2025 года.

15. Предварительный договор 4-02/25 купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание.

Определить следующий порядок ознакомления с материалами и информацией по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества: с 02.06.2025г. в помещении приемной генерального директора Общества в будние дни с 10:00 до 14:00 по месту нахождения Общества: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3.

-по двенадцатому вопросу: утвердить в качестве председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кристалл» члена совета директоров ПАО «Кристалл» Горвате Диану.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2025 года № ГОС/2025

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора

Г.Ю. Бязров

3.2. Дата 16.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru