ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "ОК РУСАЛ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров по вопросу №7 повестки дня: «О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» приняли участие 12 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросу №7 повестки дня: «О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: «О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

В заседании Совета директоров по вопросу №8 повестки дня: «Кандидаты для избрания в состав Совета директоров Общества» приняли участие 12 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросу №8 повестки дня: «Кандидаты для избрания в состав Совета директоров Общества» принято.

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: «Кандидаты для избрания в состав Совета директоров Общества»:

«ЗА» - 12 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №7 повестки дня: «О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу №8 повестки дня: «Кандидаты для избрания в состав Совета директоров Общества».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1) В дополнение к решению Совета директоров Общества от 04 февраля 2025 года (протокол заседания Совета директоров № 250201 от 05 февраля 2025 года) о включении кандидатов, предложенных акционерами Общества, которые являются в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров, в соответствии с п. 11.3 устава Общества по усмотрению Совета директоров также включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества:

1. Бернхэм Кристофер

2. Василенко Анна Геннадьевна

3. Паркер Кевин

4. Толкингтон Тимоти

5. Чернявскис Владимирc

6. Конотопчик Ольга Николаевна

7. Дворянский Юрий Владимирович.

2) Признать, что Зонневельд Бернард удовлетворяет критериям независимости, установленным Правилом 3.13 Правил листинга Гонконгской фондовой биржи.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2025 года, протокол № 250503.

2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024)

Т.В. Атрохова

3.2. Дата 16.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru