Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭКОСИСТЕМА" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭКОСИСТЕМА»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125047,г.Москва, Ул.Большая Садовая,д.5, корп.1,пом 1159

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746922354

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703399286

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83695-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35644; http://system-eco.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 16.05.2025 14:53:33) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ELzNMdMBaUqwE5ryJ6RrIw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

ОПИСАНИЕ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ :

Пропущен :Вопрос №6 в Решении принятом по вопросу № 4 повестки дня Совета Директоров.

В текст решения Добавлен :Вопрос № 6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за 2024 год.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПУБЛИКУЕМОГО СООБЩЕНИЯ:

ПАО "ЭКОСИСТЕМА"

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

1. Общие сведения

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123001, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 5, К. 1, ПОМЕЩ. 1159

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746922354

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703399286

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83695-H

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Результаты голосования:

Голосовали по всем вопросам повестки дня:

за – 4 (четыре) члена Совета директоров

против – 0 (ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение принято по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за 2024 год.

Решение принято по вопросу № 2:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» форме заседания (совместное присутствие), голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Решение принято по вопросу № 3:

Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» «19» июня 2025 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «16» июня 2025 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123001, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 5, К. 1, ПОМЕЩ. 1159.

Решение принято по вопросу № 4:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Вопрос № 2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

Вопрос№5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

Вопрос № 6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за 2024 год.

Решение принято по вопросу № 5:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «26» мая 2025 года.

Решение принято по вопросу № 6:

Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» согласно представленному образцу, а также сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения собрания путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом или вручением под роспись.

Решение принято по вопросу № 7:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания годового Общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Общества за 2024 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;

- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;

- Заключение внутреннего аудита о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2024 год;

- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

- Сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: 123001, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 5, К. 1, ПОМЕЩ. 1159, с 09.00 часов до 16.00 часов по московскому времени по рабочим дням в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе запрашивать копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Решение принято по вопросу № 8:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года принять следующее решение:

«По результатам 2024 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.».

Решение принято по вопросу № 9:

Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:

Формулировка решения: «По результатам 2024 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.».

Вопрос № 2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

Формулировка решения: «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в количестве 5 человек.».

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

Формулировка решения: «Избрать членами Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» следующих лиц:

1. Ситников Дмитрий Сергеевич;

2. Шульга Анатолий Федорович;

3. Сквирский Александр Владимирович;

4. Серегин Руслан Владимирович;

5. Широчин Александр Александрович.

Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»

Формулировка решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Чистяков Андрей Валерьевич

2. Сидякин Юрий Николаевич

3. Менжилиевский Олег Леонидович.».

Вопрос № 5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АУДИТ-ЦЕНТР"

Сокращенное фирменное наименование аудитора: АО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АУДИТ-ЦЕНТР"

Место нахождения аудиторской организации: г. Екатеринбург

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудитора: 6662006975

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудитора: 1036604386367

аудиторской организацией Общества в целях проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.».

Решение принято по вопросу № 10:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА», проводимом «19» июня 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» мая 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2025 года, Протокол № 1

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-83695-H, дата регистрации выпуска: 05.11.2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.С. Ситников

3.2 Дата: 16.05.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.С. Ситников

3.2. Дата 16.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru