Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МТС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Итоги голосования по вопросам 1 - 3:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:

1. О вопросах, связанных с созывом и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

1.1. Об отдельных решениях, связанных с созывом годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС» (во исполнение решения Совета директоров от 15.04.2025г. по вопросу «О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС»).

1.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

2. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «МТС» в новой редакции.

3. Об организационных изменениях ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.1):

1) Уточнить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС», проводимого 24 июня 2025 года (утверждена решением Совета директоров ПАО «МТС» 15 апреля 2025 года, Протокол 383), включив в нее вопрос «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС».

2) Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС» (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):

(1) Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС» за 2024 год.

(2) Об отмене ранее принятых решений Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

(3) Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.

(4) Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции.

(5) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.

(6) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

(7) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции.

(8) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции.

(9) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».

(10) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».

(11) Об утверждении аудиторской организации ПАО «МТС».

3) Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС», который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» (Приложение).

4) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС» (Приложение).

5) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МТС» (Приложение).

6) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС»:

- Годовой отчет ПАО «МТС» за 2024 год

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МТС» за 2024 год

- Рекомендации Совета директоров ПАО «МТС» о порядке распределения прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2024 финансового года

- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «МТС» за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» за 2024 год и финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС» в 2024 году

- Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО «МТС» за 2024 год и результаты рассмотрения заключения аудитора ПАО «МТС», подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «МТС»

- Заключение внутреннего аудитора ПАО «МТС» за 2024 год

- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МТС», Ревизионную комиссию ПАО «МТС» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «МТС» и Ревизионную комиссию ПАО «МТС»

- Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «МТС»

- Проект новой редакции Устава ПАО «МТС» и таблица сравнения изменений, вносимых в Устав ПАО «МТС», с текущей редакцией

- Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции

- Проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции

- Проект Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции

- Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции

- Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС»

- Информационные материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС», включая следующее:

• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения ГОСА

• отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении ГОСА

• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале и в общем количестве голосующих акций ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.2):

1) Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.

2) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС», определив их статус:

Информация о ФИО не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2):

1) Принять к сведению рекомендацию Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности (ESG Комитета) Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.

2) Утвердить Положение об информационной политике ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение).

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.3):

2) Определить с 31.05.2025 следующий персональный состав Правления ПАО «МТС» в количестве 9 человек:

3) Определить с 10.06.2025 следующий персональный состав Правления ПАО «МТС» в количестве 8 человек:

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года, Протокол 385.

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

__________________ О.Ю. Никонова

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru