ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Полюс" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Полюс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 декабря 2025 года.

Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо по причине проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Полюс», составило 1 073 968 799 и 133561115 / 133561119, что составляет 81,418708% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным заочным голосованием Общего собрания акционеров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – «Общее собрание» или «Собрание») правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.

2. Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 360 694 001 и 7827691 / 133561119.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 319 068 836 и 7827691 / 133561119.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 1 073 968 799 и 133561115 / 133561119.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 81,418708%.

Результаты голосования:

«За» - 668 884 388 и 133561115 / 133561119 голосов, что составляет 62,281548% от участвовавших в Собрании;

«Против» - 14 981 голосов, что составляет 0,001395% от участвовавших в Собрании;

«Воздержался» - 405 050 930 голосов, что составляет 37,715335% от участвовавших в Собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 18 500, что составляет 0,001722% от участвовавших в Собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0, что составляет 0,000000% от участвовавших в Собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:

1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по результатам 9 месяцев 2025 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 36 (тридцать шесть) рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».

2. Установить 22 декабря 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 360 694 001 и 7827691 / 133561119.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 319 068 836 и 7827691 / 133561119.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 1 073 968 799 и 133561115 / 133561119.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 81,418708%.

Результаты голосования:

«За» - 1 061 390 244 голосов, что составляет 98,828778 % от участвовавших в Собрании;

«Против» - 57 181 голосов, что составляет 0,005324% от участвовавших в Собрании;

«Воздержался» - 12 360 734 и 133561115 / 133561119 голосов, что составляет 1,150940% от участвовавших в Собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 160 640, что составляет 0,014958% от участвовавших в Собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0, что составляет 0,000000% от участвовавших в Собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 360 694 001 и 7827691 / 133561119.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 319 068 836 и 7827691 / 133561119.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 1 073 968 799 и 133561115 / 133561119.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 81,418708%.

Результаты голосования:

«За» - 656 338 487 и 1 / 133561119 голосов, что составляет 61,113366 % от участвовавших в Собрании;

«Против» - 57 241 голосов, что составляет 0,005330 % от участвовавших в Собрании;

«Воздержался» - 417 419 072 и 133561114 / 133561119 голосов, что составляет 38,866965% от участвовавших в Собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 153 835, что составляет 0,014324% от участвовавших в Собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 164, что составляет 0,000015% от участвовавших в Собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 360 694 001 и 7827691 / 133561119.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 319 068 836 и 7827691 / 133561119.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 1 073 968 799 и 133561115 / 133561119.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 81,418708%.

Результаты голосования:

«За» - 656 209 304 и 1 / 133561119 голосов, что составляет 61,101338% от участвовавших в Собрании;

«Против» - 74 222 голосов, что составляет 0,006911% от участвовавших в Собрании;

«Воздержался» - 417 552 410 и 133561114 / 133561119 голосов, что составляет 38,879380% от участвовавших в Собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 132 699, что составляет 0,012356% от участвовавших в Собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 164, что составляет 0,000015% от участвовавших в Собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 декабря 2025 года, протокол № 04-25/ОСА.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023)

М.Ю. Потехин

3.2. Дата 11.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru