ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ДЭК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 25.12.2025
Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 29.12.2025
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 9 месяцев 2025 года.
2. О принятии решения в рамках внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «ДЭК в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2026 год.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении Плана - графика контрольных мероприятий Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» на 2026 год.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».
6. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ДЭК» на 2026-2030 годы.
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О внесении изменений в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «ДЭК».
8. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и СКПК КС «АКС».
9. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Токаревым Николаем Васильевичем.
10. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «Коллекторское агентство».
11. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО СК «ВЭС».
12. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 28.12.2024 № 91/28 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
13. О совершении сделки, цена которой превышает 2,5% балансовой стоимости активов Общества, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и ПАО «МегаФон».
14. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на транспортное обслуживание от 28.12.2024 № 25711 между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро».
15. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору на транспортное обслуживание № 036/2023/ВП/Д (№ ДЭК-71-13/877) от 30.06.2023 между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро».
16. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро».
17. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении планов перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК».
18. О предварительном одобрении Коллективных договоров филиалов ПАО «ДЭК» на 2026 - 2028 годы.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 02.05.2024 № 430534e9-7d2c-4741-b9f0-93a07a4f83cb)
А.Н. Банашко
3.2. Дата 25.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия