ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Каршеринг Руссия" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «10» февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «10» февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Финансовые результаты декабря 2025, прогноз января 2026;
2. Об утверждении Годового плана аудитов 2026;
3. О рассмотрении существенных рисков компании за 9 месяцев 2025 года;
4. О рассмотрении годового отчета о функционировании системы рисков и внутренних контролей;
5. Об утверждении Риск-аппетита и порогов для оценки уровня рисков Компании;
6. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю;
7. О согласовании вознаграждения для руководителя структурного подразделения;
8. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередном общем собрании участников и о согласовании совмещения руководителя структурного подразделения ПАО «Каршеринг Руссия»;
9. Об одобрении приобретения ПАО «Каршеринг Руссия» биржевых облигаций;
10. Иные вопросы.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00078-L-001P от 15.05.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106A86. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB;
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-04-16750-A-001P от 14.10.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A109TG2. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFB;
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-05, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-05-16750-A-001P от 04.02.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10AV31. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.
3. Подпись
3.1. Ведущий юрист (Доверенность № МЧД-127 от 09.09.2025г.)
И.М. Чаплина
3.2. Дата 10.02.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия