Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Селигдар" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678901, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,

http://www.seligdar.ru.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: в голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: в голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении производственного плана и бюджета золотодобывающего дивизиона ПAO «Селигдар» на 2026 год»:

Утвердить производственный план и бюджет золотодобывающего дивизиона ПAO «Селигдар» на 2026 год согласно приложению № 1.

По вопросу 2 повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа денежных средств № ДЗ-6750/2 от 02.11.2022 (далее – «Дополнительное соглашение»), заключенного между ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ООО «Рябиновое» (Заемщик, ОГРН 1041400016250), ПАО «Селигдар» (Займодавец).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (ООО «Максимус», место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Рябиновое»;

- Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар, а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое».

Предмет сделки:

Стороны пришли к взаимному согласию об изменении суммы займа, срока выборки займа и срока возврата займа.

1) Стороны договорились изменить п. 1.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«На условиях настоящего Договора Займодавец принимает на себя обязательство предоставить Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Заем») в размере 3 805 000 000 (Три миллиарда восемьсот пять миллионов) рублей 00 копеек на условиях срочности и возвратности, а Заемщик обязуется возвратить Заем, уплатить проценты за пользование Займом и использовать Заем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором».

2) Стороны договорились изменить п. 3.2 Договора и изложить его в следующей редакции:

«Срок выборки займа определен сторонами с даты подписания настоящего Договора по «30» декабря 2026 года включительно.»

3) Стороны договорились изменить п. 4.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«Заемщик обязуется возвратить Полученную Сумму займа Займодавцу полностью в дату возврата «31» декабря 2026 года путем зачисления Полученной Суммы займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в настоящем Договоре. Полученная Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично».

4) Стороны договорились изменить п. 4.2 Договора и изложить его в следующей редакции:

«За пользование Займом, на каждую Сумму транша начисляются проценты в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5,0 (Пять) процентов годовых».

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора займа денежных средств № ДЗ-6750/2 от 02.11.2022.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора займа денежных средств № ДЗ-6750/2 от 02.11.2022.

Цена сделки: не более 7 000 000 000 рублей (расчет произведен с учетом Ключевой ставки банка России в размере 16% по состоянию на 19.01.2026).

По вопросу 3 повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа денежных средств № ДЗ-250 от 15.09.2021 (далее – «Дополнительное соглашение»), заключенного между ПАО «Селигдар» и ООО «Хохой», а также в соответствии с п. 13.23.12 рекомендовать Совету директоров Общества принять решение о последующем одобрении вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ООО «Хохой» (Заемщик, ОГРН 1207700281238), ПАО «Селигдар» (Займодавец).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

Предмет сделки:

Стороны договорились изменить п. 3.2 Договора и изложить его в следующей редакции: «Срок выборки займа определен сторонами с даты подписания настоящего Договора по «30» декабря 2027 года включительно.»

Стороны договорились изменить п. 1.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «По настоящему Договору Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее по тексту – «Заем») в размере 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей на условиях срочности и возвратности, а Заемщик обязуется возвратить Заем, уплатить проценты за пользование Займом и использовать Заем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором».

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора займа денежных средств № ДЗ-250 от 15.09.2021.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора займа денежных средств № ДЗ-250 от 15.09.2021.

Цена сделки: не более 830 000 000 рублей (расчет произведен с учетом Ключевой ставки банка России в размере 16% по состоянию на 19.01.2026).

Иные существенные условия Договора займа денежных средств № ДЗ-250 от 15.09.2021:

Проценты на сумму займа: за пользование Займом Заемщик уплачивает проценты в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1 (Один) процент годовых.

Срок возврата займа: по 31 декабря 2027 года.

По вопросу 4 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 5 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 6 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении плана работы отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» на 2026 год»: Утвердить план работы отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» на 2026 год согласно приложению № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2026, протокол № 1-СД-2026.

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления –

корпоративный секретарь ПАО «Селигдар»

(доверенность от 09.01.2025 №2) А.Ю. Дмитриева

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 26 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru