ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Боково" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Боково"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140573 МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.КОЛОМНА, Г,ОЗЁРЫ, Д.БОКОВО-АКУЛОВО, УЛ.НОВОСЕЛОВ, Д 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115027001011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022561150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30084; http://www.corporate-info.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026
2. Содержание сообщения
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14521-А.
2.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
2.2. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
2.3. Дата проведения заседания: «15» мая 2026 года;
2.4. Время проведения заседания: 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 140573, Московская обл., г.Коломна, д.Боково-Акулово, ул.Новоселов, д. 3.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «20» апреля 2026 года.
2.7. Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «15» мая 2026года с 13 часов 15 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
2.8. Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «12» мая 2026 года.
2.9. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140573, Московская обл., г.Коломна, д.Боково-Акулово, ул.Новоселов, д. 3.
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
2.10. Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Боково» за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Боково» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Боково» по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Боково».
5. Утверждение аудиторской организации ОАО «Боково», проводившей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Боково» за 2025 год.
6. Назначение аудиторской организации ОАО «Боково» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Боково» за 2026 год.
2.11. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 140573, Московская обл., г.Коломна, д.Боково-Акулово, ул.Новоселов, д. 3, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Авдеева
3.2. Дата 09.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия