ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ПСФ "Каналсетьстрой" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27, строение 1, помещение 1 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700423376
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723002683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06988-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7723002683/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумах эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
- Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-06988-А, дата регистрации выпуск 08.12.1993 г, дата присвоения регистрационного номера 11.10.2012 г.;
- Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-06988-А-001D, дата регистрации выпуска 01.11.2023 г.
2.2. Дата принятия председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 9 апреля 2026 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 10 апреля 2026 года.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента включает следующие вопросы:
Вопрос №1. Утверждение даты, времени и места проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также способа принятия решений на нем. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени и дата окончания их приема.
Вопрос №2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вопрос №3. Назначение Председателя и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой».
Вопрос №4. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества для избрания (назначения) на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой».
Вопрос №5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой».
Вопрос №6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой», в том числе формы и текста сообщения.
Вопрос №7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой», а также формулировка решений по вопросам повестки дня.
Вопрос №8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой», и порядок ее предоставления.
Вопрос №9. Предварительное утверждение годового отчета АО «ПСФ «Каналсетьстрой» за 2025 год, предоставление его для утверждения годовому общему собранию акционеров.
Вопрос №10. Принятие Советом директоров Общества рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям Общества.
Вопрос №11. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Вопрос №12. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии при проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ПСФ "Каналсетьстрой"
__________________ Стрельченко М.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.04.2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия