ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Селектел" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Селектел"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ ЦВЕТОЧНАЯ, Д. 21 ЛИТЕРА А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247800067790

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810962785

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16765-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38305 ; https://selectel.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Акционерного общества «Селектел» (далее – «Общество») из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу №4 повестки дня проголосовало «За» – 5 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №9.1. повестки дня проголосовало «За» – 5 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №9.2. повестки дня проголосовало «За» – 5 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 2 783 286 033 (Два миллиарда семьсот восемьдесят три миллиона двести восемьдесят шесть тысяч тридцать три) рубля 70 копеек распределить следующим образом:

1) 239 200 000 (Двести тридцать девять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов и выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям из расчета 46 копеек на одну акцию;

Оставшуюся часть прибыли не распределять.

4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года 29 мая 2026 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу №9.1. повестки дня принято решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики и делового поведения Общества.

По вопросу №9.2. повестки дня принято решение:

Утвердить Антикоррупционную политику Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2026 г., №07/2026

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16765-А от 16.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (МЧД №7d65d5d5-bd5b-4ad0-ba3f-652b4c37b764 от 09.07.2024)

Осипова Анна Алексеевна

3.2. Дата 21.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru