ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Славмо" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Славмо" решения о проведении заседания Совета директоров: 12 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 мая 2026 года
2.3.Повестка дня.
1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Славмо»;
2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Славмо»;
3.Об определении места проведения годового общего собрания; времени начала собрания; времени окончания приема бюллетеней;
4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
5. Об определении порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО «Славмо»;
6.Предварительное утверждение годового отчета за 2025 год АО «Славмо»;
7. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса: «Избрание счетной комиссии Общества»;
8. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса : «Утверждение годового отчета АО «Славмо»;
9. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса : «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Славмо»;
10. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в том числе о принятии решения о выплате Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО «Славмо»; 11.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса: «Избрание членов Совета директоров Общества»;
12.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса: «Утверждение Аудитора Общества»;
13.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса: «Об одобрении сделки по заключению АО «Славмо» с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «БЕЛЛАТРИКС» (ОГРН 1227700680206) по Кредитному соглашению № 0KPA1L об открытии не возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «24» апреля 2026 г.».
14.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса:
«Об утверждении Устава в новой редакции.»
15.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса:
«Об утверждении Положения о совете директоров в новой редакции.»
16.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопроса:
«Об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.»
17.Об утверждении текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Славмо» (Приложение №1);
18.Об определении перечня информация материалов, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
19.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. (Приложение №2)
Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Г. Юнал
3.2. Дата 15.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия