ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО НПО "Физика" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700321901

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019607

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05481-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (совмещается с заочным голосованием).

2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: годовое заседание общего собрания акционеров провести 26.06.2026 г. в 11 часов 00 минут. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23.06.2026 г. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2026 г.;

2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» 26 июня 2026 года. Избрание председательствующего на заседании;

2. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО НПО «Физика»;

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НПО «Физика»;

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО НПО «Физика» в соответствии с пунктом 30.1 статьи 30 Устава Общества, утвержденного Протоколом №15 заседания Совета директоров от 21.06.2011 года;

5. Об утверждении Годового отчёта ПАО НПО «Физика» за 2025 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;

6. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО НПО «Физика» за 2025 год;

7. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО «Физика»;

8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО «Физика» по договору коммерческой организации (управляющей организации);

9. Об избрании генерального директора ПАО НПО «Физика»;

10. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО НПО «Физика»;

11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПО НПО «Физика» по результатам 2025 года;

12. О порядке распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО НПО «Физика» по результатам 2025 года;

13. Об утверждении проекта Положения о Совете директоров ПАО НПО «Физика»;

14. О досрочном прекращении полномочий счётной комиссии ПАО НПО «Физика».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества за 2025 год, можно ознакомиться по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр. 1, пом. 1а, с 01.06.2026 г. по 25.06.2026 г., с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни. Справки по тел. (495) 381-45-65, а также по месту проведения заседания во время его проведения;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 г.;

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания акционеров, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров, состоявшийся 21.05.2026 г., протокол №11 составлен 25.05.2026 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО НПО "Физика"

__________________ Гуляев И.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru