ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1130280050317

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278202835

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11902-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38997

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:.27.05.2026.

1. Избрание Председателя Совета директоров.

2. Подтверждение полномочий Корпоративного секретаря Общества.

3. Определение количественного и персонального состава Комитета по устойчивому развитию при Совете директоров, избрание Председателя комитета.

4. Рассмотрение Ежеквартального оперативного Отчета Единоличного исполнительного органа по итогам деятельности Холдинга за 1 квартал 2026 года.

5. Рассмотрение предложений по развитию ООО «ПР-ФАКТОРИНГ».

6. Рассмотрение Отчета службы риск-менеджмента за 2025 год.

7. Утверждение плана работы Службы риск-менеджмента на 2026 год.

8. Утверждение Политики управления рисками в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Инвестиционном комитете.

10. Утверждение Маркетинговой политики.

11. Прочее.

3. Подпись

3.1. Директор

А.М. Фаткуллин

3.2. Дата 26.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru