ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Автоэкспо-45" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат №45"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5 /7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700589773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718018198
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35376
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«02» июня 2026 года; г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, проспект Кутузовский, д. 36, стр. 4, 2 подъезд, 2 этаж.; время открытия заседания – 13 часов 00 минут; время закрытия заседания – 14 часов 00 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «01» июня 2026 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, – 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5/7.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 08.05.2026 - дату определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам 1-3, 5-8 повестки дня составило: 619 800. По вопросу 4 повестки дня составило: 3 099 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Автоэкспо-45», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросам по вопросам 1-3, 5-8 повестки дня составило: 619 800. По вопросу 4 повестки дня составило: 3 099 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, составило:
- по вопросу 1 повестки дня: 498 832;
- по вопросу 2 повестки дня: 498 832;
- по вопросу 3 повестки дня: 498 832;
- по вопросу 4 повестки дня: 2 494 160 (кумулятивные голоса);
- по вопросу 5 повестки дня: 498 832;
- по вопросу 6 повестки дня: 498 832;
- по вопросу 7 повестки дня: 498 832;
- по вопросу 8 повестки дня: 498 832.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета о деятельности Общества в 2025 году.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности в 2025 году.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7. О прекращении полномочий управляющей организации Общества.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
«За» 498 832 голосов, что составляет 100% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.
«Против» 0 голосов или 0,0000%.
«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет о деятельности Общества в 2025 году. Проект годового отчета Общества за 2025 год входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
По 2-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
«За» 498 832 голосов, что составляет 100% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.
«Против» 0 голосов или 0,0000%.
«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
По 3-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
«За» 498 832 голосов, что составляет 100% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.
«Против» 0 голосов или 0,0000%.
«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.
Формулировка принятого решения:
Чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2025 году не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2025 года не выплачивать.
По 4-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования: число голосов, поданных «За» кандидата:
- Охим Александр Александрович – 498 832;
- Черепахина Екатерина Алексеевна – 498 832;
- Гусев Евгений Владимирович – 498 832;
- Петров Андрей Константинович – 498 832;
- Блудов Леонид Васильевич – 498 832.
число голосов «Против всех кандидатов» – 0 (0,0000%)
число голосов «Воздержался по всем кандидатам» – 0 (0,0000%)
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Охим Александр Александрович
2. Черепахина Екатерина Алексеевна
3. Гусев Евгений Владимирович
4. Петров Андрей Константинович
5. Блудов Леонид Васильевич.
По 5-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
- Шевченко Виктория Александровна – «За» 498 832 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов
- Кудря Оксана Борисовна – «За» 498 832 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов
- Стремилова Юлия Александровна – «За» 498 832 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Шевченко Виктория Александровна
2. Кудря Оксана Борисовна
3. Стремилова Юлия Александровна.
По 6-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
«За» 498 832 голосов, что составляет 100% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.
«Против» 0 голосов или 0,0000%.
«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год следующее лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Метроэк» (ИНН 7736130548).
По 7-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
«За» 498 832 голосов, что составляет 100% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.
«Против» 0 голосов или 0,0000%.
«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.
Формулировка принятого решения:
Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – управляющей организации Общества Акционерного общества «ПРОФИС Недвижимость» (ОГРН 1247700447026, ИНН 7730325043) «04» июня 2026 года.
Расторгнуть договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации) с Акционерным обществом «ПРОФИС Недвижимость» «04» июня 2026 года. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать от имени Общества Соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации) с Акционерным обществом «ПРОФИС Недвижимость».
По 8-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
«За» 498 832 голосов, что составляет 100% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.
«Против» 0 голосов или 0,0000%.
«Воздержался» 0 голосов или 0,0000%.
Формулировка принятого решения:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Акционерному обществу «Аремэкс» (ОГРН 1037700233020, ИНН 7714021721). Заключить с 05 июня 2026 г. договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации с Акционерным обществом «Аремэкс» (ОГРН 1037700233020, ИНН 7714021721). Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.06.2026 № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16092-А,
дата государственной регистрации выпуска: 03.06.2015 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0QP1N3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ПРОФИС Недвижимость"
Е.В. Несветаева
3.2. Дата 03.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия